試題詳解

複選題
67.有關防制洗錢及打擊資恐，下列敘述何者正確？
(A)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應終止與其之業務關係
(B)客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，須將該客戶直接視為高風險客戶
(C)資恐金融交易之判斷較洗錢活動之判斷容易
(D)銀行每年度應出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書，並要求銀行之總經理應督導各單位審 慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形