試題詳解

複選題
68.國際觀察認為重要政治性職務之人的洗錢風險偏高係因其身分具有哪些特點？
(A)位高權重，對國家政策或特定計劃有影響力，易成為利益團體或犯罪組織賄賂對象
(B)因知名度高，行蹤易引人注意，如有非法所得，很難洗錢
(C)因身分職務特殊，如濫用權力，有機會挪用或竊取公款
(D)與其關係密切之人範圍很難認定，金融機構無所適從