試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？
(A)發現異常交易時，應立即陳報總稽核
(B)應經專責主管核定後申報法務部調查局
(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性
(D)向法務部申報可疑交易後，應主動通知客戶

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莫莫-keep going

B1 · 2023/11/29

推薦的詳解#5975599

未解鎖

(A) 發現異常交易時，應立即陳報總稽核...

(共 106 字，隱藏中）

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莫莫-keep going

B2 · 2023/11/29

推薦的詳解#5975601

未解鎖

(A) 發現異常交易時，應立即陳報總稽核...

(共 104 字，隱藏中）

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賴盈璋

2025/01/10

私人筆記#6642385

未解鎖

疑似洗錢或資恐交易申報：一、各單位...

(共 535 字，隱藏中）

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