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試題詳解

試卷：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812 | 科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
69.有關疑似洗錢或資恐交易依法之申報作業，下列何者正確？
(A)發現異常交易時，應立即陳報總稽核
(B)應經專責主管核定後申報法務部調查局
(C)就辨識出之警示交易應進一步判斷其合理性
(D)向法務部申報可疑交易後，應主動通知客戶
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