試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：111年 - 111-2 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#109812

年份：111年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列何者為我國洗錢防制之適合方式？
(A)金融機構加強落實 KYE
(B)金融機構加強落實 KYC
(C)銀行對客戶帳戶任何一筆存款，無論金額多寡均需嚴加查問
(D)落實金融機構申報疑似洗錢交易報告

正確答案：登入後查看

茶茶

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