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試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 保險事業發展中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#113433

年份：112年

科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1

複選題
72.下列哪幾項為疑似洗錢態樣？
(A)同一客戶在一定時間內以每一筆金額略低於新臺幣 50 萬元辦理存、提款，累積達新臺幣 500 萬元
(B)不活躍帳戶突然有新臺幣 500 萬元資金存入，且又迅速移轉
(C)特定帳戶經常由他人代理存提款現金達新臺幣 500 萬元以上
(D)客戶存入一張新臺幣 50 萬元票據，入帳後金額一直沒有異動

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詳解 (共 1 筆)

winnie(ฅ´ω`ฅ)

B1 · 2023/12/15

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未解鎖

疑似洗錢或資恐交易態樣：

(共 15 字，隱藏中）

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