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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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67.依資恐防制法規定,主管機關依法務部調查局提報或依職權,對於制裁資恐「國內名單」之指定要件,下列敘述何者正確?
(A)必須是涉及逃稅或不當避稅之行為
(B)依資恐防制之國際條約或協定要求列入國內名單
(C)必須是有涉犯恐怖活動之行為或計畫
(D)配合聯合國相關資恐防制決議而有必要列入國內名單
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
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telsore
小六上 (2019/06/01)
(一) 主管機關應即指定為制裁名單並公告...
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2F
happypig
大二下 (2021/05/25)
第 4 條 主管機關依法務部調查局...
(內容隱藏中)
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