試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_一般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#116819

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

67.有關金融機構保存與客戶往來及交易紀錄憑證，下列敘述何者錯誤？
(A)應以紙本或電子資料保存
(B)保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據
(C)對確認客戶身分所取得之紀錄，應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後至少五年
(D)金融機構對權責機關依適當授權要求提供交易紀錄及確認客戶身分等相關資訊時，因涉及客戶機密，得拒絕提供

正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2023/10/11

推薦的詳解#5944451

未解鎖

金融機構防制洗錢辦法第 12 條 ...

(共 373 字，隱藏中）

前往觀看

私人筆記 (共 1 筆)

黃小真

2024/03/27

私人筆記#5850406

未解鎖

第 12 條金融機構應以紙本或電...

(共 364 字，隱藏中）

前往觀看