防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
67. 有關防制洗錢及打擊資恐內部控制防線，下列敘述何者正確？
(A)在第一 道防線方面，要求金融機構國內外營業單位應指派資深管理人員擔任督導 主管，負責督導所屬營業單位防制洗錢及打擊資恐事宜
(B)第二道防線則要 求金融機構應依其規模風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及 資源
(C)第三道防線要求銀行內部稽核單位應依規定辦理防制洗錢及打擊資 恐計畫有效性之查核，並提具查核意見
(D)第三道防線要求銀行內部稽核單 位應依規定辦理「洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐計畫是否符 合法規要求並落實執行」之查核，並提具查核意見

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難度： 適中
最佳解!
葉子 高三下 (2021/03/18)
第一道防線：自行查核             ...


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1F
Winfred 高二下 (2020/11/29)

第一道：自行查核

第二★：★★＆★★

★★★...



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3F
Ya-ping Siao 大四上 (2021/07/10)

內部控制三道防線，

第★★★★(★★★★)：...



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67. 有關防制洗錢及打擊資恐內部控制防線，下列敘述何者正確？(A)在第一 道..-阿摩線上測驗