複選題
67. 金融機構對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，並應額外採取何種強化措施？
(A)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)對於交易紀錄應永久保存
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督

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統計： A(1750), B(1812), C(128), D(1829), E(0) #3031799

詳解 (共 1 筆)

#5975014
對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續...
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