試題詳解

試卷：112年 - 112 第一銀行新進人員甄試_一般行員、雙語行員(英語組)、雙語行員(日語組)、雙語行員(德語組)、專案助理理財人員_專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#114349 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 第一銀行新進人員甄試_一般行員、雙語行員(英語組)、雙語行員(日語組)、雙語行員(德語組)、專案助理理財人員_專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#114349

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

68.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構於確認客戶身分時，應運用適當之風險管理機制，客戶或其實質受益人若為現任國內政府之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應如何審視？
(A)每季重新審視
(B)每半年重新審視
(C)每年重新審視
(D)每 2 年重新審視

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

Cypress Chou

B1 · 2023/05/23

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