試題詳解

試卷：112年 - 112 第一銀行新進人員甄試_一般行員、雙語行員(英語組)、雙語行員(日語組)、雙語行員(德語組)、專案助理理財人員_專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#114349 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：112年 - 112 第一銀行新進人員甄試_一般行員、雙語行員(英語組)、雙語行員(日語組)、雙語行員(德語組)、專案助理理財人員_專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#114349

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

70.依洗錢防制法規定，金融機構應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立洗錢防制內部控制與稽核制度；其內容不包括下列何者？
(A)稽核程序
(B)指派專責人員不定期進行確認客戶身分程序
(C)定期舉辦或參加防制洗錢之在職訓練
(D)備置並定期更新防制洗錢及打擊資恐風險評估報告

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詳解 (共 2 筆)

Cypress Chou

B1 · 2023/05/23

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B2 · 2024/04/14

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