試卷資訊
試卷名稱：112年 - 112-2 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員_科目二：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #114124
年份：112年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
76.金融機構防制洗錢辦法對於高風險客戶應採取之強化措施，下列敘述何者錯誤？
(A)高風險客戶終止業務關係時，應向法務部調查局申報
(B)在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(C)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(D)對於業務往來關係應採取強化之持續監督
詳解 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第 6 條第三條第四...
私人筆記 (共 2 筆)
未解鎖
✔️對於高風險客戶應採取之強化措施 1...
未解鎖
第三條第四款與前條規定之確認客戶身分措施...
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