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試卷名稱：114年 - 114 金融法制暨犯罪防制中心辦理_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題：防制洗錢與打擊資恐法令及實務#133746
年份：114年
科目：防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
68.銀行依所選擇或發展出之表徵辨識可疑交易,對可疑交易再依個案情況判斷其合理性,所謂合理性之判斷,下列何者正確?
(A) 交易是否與客戶身分收入或營業規模相當
(B) 交易與客戶本身營業性質是否相關
(C) 交易是否有合理經濟目的、合理解釋及無合理用途
(D) 交易是否資金來源不明或交代不清