69.( )防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑中,有效的防制洗錢及打擊資恐系 統..-阿摩線上測驗
4F Ya-ping Siao 大四上 (2021/07/10)
https://www.amlo.moj.gov.tw/media/6600/710271445639.pdf?mediaDL=true 結構性元素: 1. 政治穩定性; 2.解決防制洗錢/打擊資恐問題的強烈承諾; 3. 穩定且可靠、誠信而透明的機構; 4.法治; 5.有能力、獨立且有效的司法體系。 |
5F 金榜題名 小一上 (2022/10/08)
根據FATF的評鑑方法論裡可以看出來所謂「結構性因素」指的是良好的政治司法體系相關的要點 「有效能之防制洗錢/打擊資恐機制通常需具備特定之結構性因素,例如:政治穩定、高階官員承諾處理防制洗錢/ 打擊資恐議題、具有可靠廉潔及透明之穩定機構、法律規範及有能力、獨立且具效率之司法體系。如缺乏上述結構性要件、在整體架構下有明顯弱點及缺陷者,顯然將妨礙 具有效能的防制洗錢/打擊資恐機制的運作,若評鑑員發 現結構性要件不足是造成技術遵循或效能不足的原因時, 應在相互評鑑報告中加以指陳。」
(參考資料:https://www.amlo.moj.gov.tw/media/11608/評鑑方法論.pdf?mediaDL=true)
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