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試卷名稱：113年 - 113-2 第一銀行_新進人員甄選試題_一般行員A、B、C、業務菁英人才、專案助理理財人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#123703
年份：113年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
69.有關檢視及申報疑似洗錢及資恐交易之敘述，下列何者正確？
(A)經檢視非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由
(B)專責主管核定後應於當天立即向調查局申報，不得延誤
(C)疑似洗錢或資恐之交易，若金額小於新臺幣五萬元，無須簽報
(D)交易未完成者，無須申報