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69.有關檢視及申報疑似洗錢及資恐交易之敘述，下列何者正確？
(A)經檢視非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由
(B)專責主管核定後應於當天立即向調查局申報，不得延誤
(C)疑似洗錢或資恐之交易，若金額小於新臺幣五萬元，無須簽報
(D)交易未完成者，無須申報
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統計： A(335), B(72), C(13), D(9), E(0) #3346106
統計： A(335), B(72), C(13), D(9), E(0) #3346106
詳解 (共 1 筆)
地瓜瓜君（已上岸）
#6248476
＊金融機構防制洗錢辦法第15條：「金融機構對疑似洗錢或資恐交易之申報，應依下列規定辦理：
一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。
二、對於經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。
三、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向調查局申報，並應補辦書面資料。但經調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。金融機構並應留存傳真資料確認回條。
四、前二款申報書及傳真資料確認回條，應依調查局規定之格式辦理。
五、向調查局申報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第十二條規定辦理。」
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(A) 經檢視非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由
(B) 專責主管核定後應於當天立即向調查局申報，不得延誤（申報期限不得逾二個營業日）
(C) 疑似洗錢或資恐之交易，若金額小於新臺幣五萬元，無須簽報（不論交易金額多寡，均應依調查局所定之申報格式簽報）
(D) 交易未完成者，無須申報（亦須申報）
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