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試卷資訊

試卷名稱：108年 - 彰化銀行 108 年度第二次新進人員經驗行員（外匯組）-6 職等專業科目：(1)外匯存款實務(2)進出口實務(3)洗錢防制法及相關法規#78865

年份：108年

科目：綜合科目-外匯實務、邏輯推理能力

7.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，確認客戶身分措施，下列敘述何者錯誤？
(A)不論經確實查證身分屬實如客戶拒絕提供審核其身分措施相關文件，應婉拒開戶
(B)辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分
(C)確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊
(D)對於由代理人建立業務關係或交易者，應確實查證代理之事實

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

Jung

B1 · 2023/09/06

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B2 · 2025/11/30

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