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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

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7. 有關銀行如何利用資訊判定重要政治性職務人士,下列敘述何者錯誤?
(A)銀行必須有效地教導員工如何判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
(B)網路與媒體的資訊常不可靠,所以不值得參考
(C)商業資料庫軟體可以 用來協助判定客戶是否擔任重要政治性職務人士
(D)可以請客戶自行填報


答案:登入後觀看
難度: 非常簡單
最佳解!
Winfred 高二下 (2020/11/24)
網路與媒體的資訊值得參考 =........


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7. 有關銀行如何利用資訊判定重要政治性職務人士,下列敘述何者錯誤? (A)銀..-阿摩線上測驗