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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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70.( )下列何者屬於一般客戶審查時之確認客戶身分應採取之方式?
(A)取得客 戶財富及資金來源
(B)取得客戶進一步之商業資訊
(C)辨識客戶實質受益 人,並以合理措施驗證其身分
(D)以可靠、獨立來源之文件、資料或資 訊,辨識及驗證客戶身分
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109 保險事業發展中心辦理第 3 次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務B卷#90573
答案:
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難度:
適中
0.453
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2021/04/22)
一般客戶審查AB.....
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4F
周啊啊
大二下 (2021/05/19)
(A),(B)為高風險客...
(內容隱藏中)
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5F
Ya-ping Siao
大四上 (2021/06/06)
客戶為高風險之個人客戶,建立關係時...
(內容隱藏中)
查看隱藏文字
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70.( )下列何者屬於一般客戶審查時之確認客戶身分應採取之方式?(A)取得客 ..-阿摩線上測驗