試卷資訊
試卷名稱：113年 - 113 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試_一般行員、一般行員（身心障礙組）：綜合科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#119577
年份：113年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
70.有關金融機構確認客戶身分之敘述，下列何者錯誤？
(A)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢交易
(B)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而
改以申報疑似洗錢交易
(C)辦理財產保險、傷害保險、健康保險或不具有保單價值準備金之保險商品，不適用辨識及驗證實質受益人身分之規定
(D)人壽保險、投資型保險及年金保險契約，於支付保險金時，無須驗證保險受益人之身分
私人筆記 (共 1 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法第3條 金融機構確認...
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