試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：107年 - 107 第一銀行新進行員甄選 5職等-一般行員(外務組、櫃檯組)、 6職等-一般行員(金融組) 專業科目-含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#72642

年份：107年

科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

70.金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取之強化措施。下列敘述何者錯誤？
(A)在建立業務往來關係前，應取得高階管理人員同意
(B)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源
(C)資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)對於業務往來關係應採取形式監督

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詳解 (共 2 筆)

Ouya

B1 · 2019/05/06

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