防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

71.( )為配合防制洗錢及打擊資恐之國際合作，金融目的事業主管機關得對洗錢或資恐高風險國家或地區，採取必要防制措施。請問洗錢或資恐高風險國家或地區，係指下列何者？
(A)發展中國家或第三世界
(B)有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區
(C)經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區
(D)經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區

防制洗錢與打擊資恐法令及實務1- 108 年 - 108-3 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務 A卷#79119

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	Victor Lee 高一下 (2019/11/22) https://www.amlo.moj.☆☆☆.☆☆/1461/14... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

熊寶包大一上 (2021/02/08)

11條

為配合防制洗錢★★★★★★★★★★，...

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金榜題名小一上 (2022/10/21)

2 前項所稱洗錢或資恐高風險國家或地區，指下列之一者：

一、經國際防制洗錢組織公告防制洗錢及打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區。

二、經國際防制洗錢組織公告未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。

三、其他有具體事證認有洗錢及資恐高風險之國家或地區。

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