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試題詳解

試卷：108年 - 108-2 彰化銀行 新進人員甄試 經驗行員(一般組)-6 職等 專業科目：(1)會計學(2)貨幣銀行學(3)銀行法(4)票據法(5)洗錢防制法及相關法規#78879 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2 彰化銀行 新進人員甄試 經驗行員(一般組)-6 職等 專業科目：(1)會計學(2)貨幣銀行學(3)銀行法(4)票據法(5)洗錢防制法及相關法規#78879

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

71.關於辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？
(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分
(B)具控制權之自然人係指高階管理人員
(C)金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識
(D)對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人
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詳解 (共 1 筆)

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確認客戶之實際受益人：      1.客...
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