試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2 彰化銀行新進人員甄試一般行員-5 職等專業科目：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規#78880

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

71.關於辨識實質受益人之敘述，下列何者錯誤？
(A)當客戶為法人、團體時，應辨識具控制權之最終自然人身分
(B)具控制權之自然人係指高階管理人員
(C)金融機構得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識
(D)對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人

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詳解 (共 2 筆)

Mei

B1 · 2020/03/27

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具控制權之自然人係指直接,間接持有該法人...

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吃貨

B3 · 2024/03/24

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銀行辨識實質受益人實務參考做法三、實質...

(共 557 字，隱藏中）

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