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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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71. 下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法?
(A)採取小額匯款
(B)利用有前科紀錄的第三人換匯
(C)將一筆資金分拆成多次電匯
(D)透過同一家金融機構之同名帳戶進行撥轉
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-4 防制洗錢與打擊資恐專業人員:防制洗錢與打擊資恐法令及實務#93935
答案:
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難度:
簡單
0.709
討論
私人筆記( 0 )
最佳解!
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2020/12/14)
B--平凡人.....
看完整詳解
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2F
嫣
大三下 (2021/02/23)
利用有前科紀錄的第三人換匯和同一金融機構...
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3F
太陽
研二下 (2021/04/01)
(A)採取小額匯款 (o): 因為★★★★★★★....
(內容隱藏中)
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71. 下列何者是犯罪集團常用來規避金融機構監控的手法? (A)採取小額匯款..-阿摩線上測驗