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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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72.下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣?
(A)大額保費非由保險契約之當事人或利害關係人付款,且無法提出合理說明
(B)客戶要求公司開立取消禁止背書轉讓支票作為給付方式,達特定金額以上,且無法提出合理說明者
(C)客戶突有不尋常之大額繳費或還款,對於資金來源無法提出合理說明,且與其身分、收入或營業性質顯不相當
(D)客戶過去皆投保低保額之保險,並以定期繳費方式繳交保險費,突欲投保大額躉繳之保險,且無法提出合理說明者
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
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108 年 - 108年第1次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗-防制洗錢與打擊資恐法令及實務#75359
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非常簡單
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討論
私人筆記( 1 )
最佳解!
黃湘湘
高二下 (2020/03/08)
保險業疑似洗錢或資恐交易態樣大致可分為交...
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72.下列何者為保險業疑似洗錢或資恐交易態樣? (A)大額保費非由保險契約之當..-阿摩線上測驗