72.依洗錢防制法規定，銀行進行確認客戶身分程序，應以下列何者為基礎？
(A)風險
(B)營業規模
(C)獲利能力
(D)客戶人數

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統計： A(1127), B(36), C(21), D(20), E(0) #2106783

詳解 (共 1 筆)

#4168293

洗錢防制法第 7 條(節錄)

金融機構及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分序，並留存其確認客戶身分程序所得資料；其確認客戶身分程序應以風險為基礎，並應包括實質受益人之審查。

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