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試題詳解

試卷：108年 - 108-2 第一銀行 新進人員甄試 一般行員 A、 B 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#80703 | 科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

試卷資訊

試卷名稱：108年 - 108-2 第一銀行 新進人員甄試 一般行員 A、 B 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#80703

年份：108年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

78.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請 問下列何者非屬之？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶經評估為高風險客戶
(C)持用偽、變造身分證明文件
(D)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件
正確答案：登入後查看

詳解 (共 1 筆)

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未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 4 條 ...
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