試題詳解

試卷：108年 - 第一銀行 108年第二次新進人員甄試-專業科目：邏輯推理、計算機概論（含基本程式設計語言 java, C++）、洗錢防制相關法令#80702 | 科目：專業科目-邏輯推理、計算機概論、程式設計(含.NET、JavaScript、JQuery)

試卷名稱：108年 - 第一銀行 108年第二次新進人員甄試-專業科目：邏輯推理、計算機概論（含基本程式設計語言 java, C++）、洗錢防制相關法令#80702

年份：108年

科目：專業科目-邏輯推理、計算機概論、程式設計(含.NET、JavaScript、JQuery)

38.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構確認客戶身分，如發生一定事由時，應予以婉拒建立業務關係或交易，請問下列何者非屬之？
(A)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件
(B)客戶經評估為高風險客戶
(C)持用偽、變造身分證明文件
(D)客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件

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