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防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫
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72. 資恐交易不容易被偵測出來,係因為資恐交易有哪些特性?
(A)匯款人不 一定是罪犯或犯罪組織
(B)匯款人及受款人所在地未必是資恐高風險國家或 地區
(C)資恐交易的數額往往非常大,且款項馬上即匯出境外
(D)資金來源 為犯罪不法所得,資助對象多為老人或小孩
防制洗錢與打擊資恐法令及實務1
-
109 年 - 109-3 保險事業發展中心_防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗:防制洗錢與打擊資恐法令及實務(A)#90698
答案:
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難度:
簡單
0.634
討論
私人筆記( 1 )
1F
Ann+
大一下 (2021/05/22)
(C)資恐交易的數額往往
非常大
,且款項馬上即匯出境外
不能是大額,容易被發現
檢舉
2F
得榮 郵局已上榜謝謝大家
研一上 (2021/06/11)
小額 合法
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72. 資恐交易不容易被偵測出來,係因為資恐交易有哪些特性?(A)匯款人不 一..-阿摩線上測驗