試題詳解 | 阿摩線上測驗

試卷名稱：112年 - 112-2 彰化銀行_新進人員甄試試題_一般行員_科目二：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要 (5)洗錢防制法及相關法規 #114124

年份：112年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

73.依金融機構防制洗錢辦法規定，下列何者不是金融機構應確認客戶身分的時機？
(A)與客戶建立業務關係時
(B)進行所有臨時性交易時
(C)發現疑似洗錢或資恐交易時
(D)對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時

正確答案：登入後查看

吃貨

B2 · 2024/05/09

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Cypress Chou

B1 · 2023/05/10

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