73.依金融機構防制洗錢辦法規定,於客戶為法人、團體時,應瞭解客戶之所有權及控制權結構,並辨識實質受益人, 即具控制權之最終自然人身分。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過下列何者?
(A) 5%
(B) 10%
(C) 25%
(D) 50%

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統計: A(3), B(6), C(15), D(3), E(0) #1918753

詳解 (共 2 筆)

#6650500
依據 金融機構防制洗錢辦法(AMLO)...
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#3138740
 (一)客戶為法人、團體時:   1.具...
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