專業科目-法律常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項題庫下載題庫

上一題
74.確認客戶身分，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，惟何者敘述錯誤？
(A)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體
(B)客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者不在此限
(C)出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不 在此限
(D)建立業務關係之對象為洗錢防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖 分子或團體

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難度： 困難
最佳解!
!呱菁 大二下 (2021/03/05)
D) 建立業務關係之對象為洗錢  資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組.....看完整詳解
2F
s9105106 國三下 (2020/11/26)

金融機構防制洗錢辦法4

...



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4F
an 大四下 (2021/08/11)

找Ｂ選項找了好久，參考下列網址得知：

...


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74.確認客戶身分，有下列情形者，應予以婉拒建立業務關係或交易，惟何者敘述錯誤？..-阿摩線上測驗