75. A 銀行為推展電子支付業務,擬推出新支付機制「神來付」,詐騙集團車手甲向 A 銀行申請開立「神來付」帳 戶,惟因故無法完成相關規定程序,請問下列敘述何者錯誤?
(A) A 銀行推出新服務「神來付」前,應進行洗錢或資恐風險評估,建立相應之風險管理措施
(B) A 銀行對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,並應額外採取強化措施
(C)如有足資懷疑甲涉及洗錢或資恐,不得採取簡化確認客戶身分措施
(D)甲因故未完成建立業務關係,A 銀行不必考量申報可疑交易

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統計: A(8), B(9), C(27), D(694), E(0) #1571968

詳解 (共 1 筆)

#2696492
(D)即使未完成建立業務關係,仍然必須考...
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