銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)題庫下載題庫

金融機構防制洗錢辦法第 5 條(節錄)

金融機構確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：

三、金融機構應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，金融機構應至少每年檢視一次。