試卷名稱：108年 - 108 第一銀行_經驗行員甄選試題_防制洗錢交易監控人員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#124914
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
76. 銀行應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識之風險訂定具體的風險評估項目。具體的風險評估項目應至少包括下列何種指標? A. 規模 B. 地域 C. 客戶 D. 產品 (A) 僅 ABC (B) 僅 ACD (C) 僅 ABD (D) 僅 BCD
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