77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或..-阿摩線上測驗

上一題

77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，至少應額外採取下列何者強化措施？
(A)提昇批准授權
(B)採取強化之持續監督
(C)瞭解客戶財富及資金來源
(D)國內營業單位專責主管核准即可

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	Sam Chen 小二上 (2018/09/01) 對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續... (內容隱藏中) 查看隱藏文字

	2F 黃湘湘高二下 (2020/05/17) (D)高階管理人員同... (內容隱藏中) 查看隱藏文字
	3F pei 幼兒園下 (2021/08/17) 檢舉
	4F chiao 大三上 (2023/12/01) (D) 國內營業單位~~專責主管~~核准即可高階管理人員 §6 一、對於高風險情形，應加強採取確認客戶或持續審查措施，其中至少額外採取下列強化措施：㈠建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意㈡應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源指產生資金之實質來源。㈢對於業務往來關係應採取強化之持續監督。檢舉

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77.依金融機構防制洗錢辦法第 6 條規定，對於高風險情形，應加強確認客戶身分或..-阿摩線上測驗

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