試卷資訊
試卷名稱：108年 - 第一銀行 108 年新進人員 一般行員 A、一般行員 B、 一般行員 C 專業科目：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#77348
年份：108年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
77.根據「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防治計畫指引」中有關產品及服務、交易或支付管道風險之規定，下列何者錯誤？
(A)銀行應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別可能會為其帶來較高的洗錢風險者
(B)銀行於推出新產品或新種業務前，應進行洗錢及資恐風險評估
(C)在個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素中包含匿名交易
(D)在個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素中不包含與現金之關聯程度
詳解 (共 2 筆)
未解鎖
選項D錯在不包含現金.因為題目就是問洗錢...
未解鎖
三、銀行應採取合宜措施以識別、評估其...
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