試卷資訊
試卷名稱：107年 - 107 第一銀行 專業人員甄選 專案助理理財人員 專業科目：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#71791
年份：107年
科目：銀行◆綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
78.依金融機構防制洗錢辦法規定，金融機構若符合下列何種情形，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證？A洗錢及資恐風險受到有效管理B為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須C會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證D若客戶為現任國內政府之重要政治性職務人士
(A)僅 B、C
(B)僅 A、B、D
(C)僅 A、C、D
(D)僅 A、B、C
詳解 (共 3 筆)
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 第九項...
未解鎖
D-與客戶建立關係時，應審視其風險，嗣後...
未解鎖
金融機構防制洗錢辦法 第 3 條 九...
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