試卷資訊
試卷名稱：108年 - 108 彰化銀行_新進人員甄試_客服人員-5 職等_專業科目：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#75547
年份：108年
科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項
78.有關確認客戶身分之應遵循事項，下列敘述何者錯誤？
(A)應加強審查私人理財金融業務客戶
(B)應加強審查被其他銀行拒絕金融業務往來之客戶
(C)對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易
(D)懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，
應於完成該等程序後立即申報疑似洗錢或資恐交易
詳解 (共 3 筆)
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十一、金融機構懷疑某客戶或交易可能涉及洗...
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