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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 彰化銀行_新進人員甄試試題：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要(5)洗錢防制法及相關法規#119798

年份：113年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

78.有關金融機構對達一定金額以上之通貨交易規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證
(B)如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易
(C)交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分
(D)交易如係屬臨時性交易者，無須確認客戶身分

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詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2024/05/14

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