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試卷資訊

試卷名稱：113年 - 113 彰化銀行_新進人員甄試試題：(1)會計學概要(2)貨幣銀行學概要(3)銀行法概要(4)票據法概要(5)洗錢防制法及相關法規#119798

年份：113年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

79.銀行得採行之簡化確認客戶身分措施，不包括下列何者？
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質
(D)與銀行建立業務關係超過十年之客戶，即無須再定期更新客戶身分資訊

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詳解 (共 1 筆)

Cypress Chou

B1 · 2024/05/14

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