79.銀行得採行之簡化確認客戶身分措施,不包括下列何者?
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級,並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者,得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關 係之目的及其性質
(D)與銀行建立業務關係超過十年之客戶,即無須再定期更新客戶身分資訊

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統計: A(25), B(14), C(39), D(492), E(0) #3235075

詳解 (共 1 筆)

#6096834
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本  ...
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