試卷資訊
試卷名稱：112年 - 112-2 臺灣中小企業銀行_新進人員甄試試題_一般行員：含會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法、洗錢防制相關法規#116819
年份：112年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
27.銀行得採行之簡化確認客戶身分措施不包括下列何者？
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)經理級以上主管背書擔保之客戶，無須確認客戶身分
(D)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往
來關係之目的及其性質
詳解 (共 2 筆)
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