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試卷資訊

試卷名稱：111年 - 111 彰化銀行_新進人員甄試試題_客服人員：(1)金融常識(2)洗錢防制法及相關法規#111044

年份：111年

科目：專業科目-金融常識、洗錢防制法、銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項

49. 銀行得採行之簡化確認客戶身分措施，不包括下列何者？
(A)降低客戶身分資訊更新之頻率
(B)降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎
(C)終身無須再確認客戶身分或持續審查
(D)從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質

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詳解 (共 1 筆)

茶茶

B1 · 2022/10/05

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