79. 有關金融機構對高風險客戶的審查，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應立即中止業務關係
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)高風險在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意

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統計： A(2), B(425), C(36), D(61), E(0) #2858876

詳解 (共 3 筆)

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金融機構防制洗錢辦法 第六條 第三條第...
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X(B) 對於來自洗錢或資恐高風險國家或...
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#5983310

金融機構防制洗錢辦法
第六條
對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施

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