試題詳解

79. 有關金融機構對高風險客戶的審查，下列敘述何者錯誤？
(A)金融機構對高風險客戶應加強確認客戶身分或持續審查措施
(B)對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應立即中止業務關係
(C)對於高風險客戶應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源
(D)高風險在建立或新增業務往來關係前，應取得高階管理人員同意