防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫下載題庫

上一題
79.( )下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？
(A)提貨單 與付款單或發票的商品敘述內容不符
(B)貨物運至或來自洗錢或資恐高風 險國家或地區
(C)運輸的貨物類型為高價值但量少之商品，如鑽石或藝術 品
(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改

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難度： 簡單
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得榮 郵局已上榜謝謝大家 研一上 (2020/10/30)
四、產品/服務─貿易金融類 （一）提貨單與付款單或發票的商品敘述內容不符，如進出口的產品數量 或類型不符。 （二）產品和服務之定價，或於發票中所申報的價值，明顯與該商品的市 場公平價值不符(低估或高估)。 （三）付款方式不符合該交易的風險特性，如預先支付貨款給一個位於洗 錢或資恐高風險國家或地區的新供應商。 （四）交易中所使用的信用狀常頻繁或無合理解釋大幅修改、延期或更大幅修改、延期或更換 付款地點。 （五.....觀看完整全文，請先登入
3F
熊寶包 大一上 (2020/09/26)

D : "交易中"  (X)

（五）利用無貿易基礎的信用狀、票據貼現或其他方式於境外融資。 (O)

5F
Ann+ 大一下 (2021/05/30)

(D)交易中使用信用狀作為交易模式且曾辦理信用狀修改>>無交易基礎


79.( )下列何者屬於貿易金融類之銀行業疑似洗錢或資恐交易態樣？(A)提貨單 ..-阿摩線上測驗