防制洗錢與打擊資恐法令及實務1題庫 下載題庫

79.( )有關銀行確認客戶身分，下列敘述何者正確？
(A)辨識及驗證為確認客戶身分之基礎
(B)查證代理之事實及身分資料有困難，應婉拒建立業務關係
(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種
(D) 客戶為法人時，應瞭解客戶之所有權及控制權結構，並辨識客戶之實質受益人

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難度： 適中

最佳解!
	Admiranda Hua 國三下 (2019/03/23) 依據風險基礎方法，風險至少應分2種，即高風險及一般風險，其相應審查等級則為加強審查與一般審查。若銀行有將.....看完整詳解檢舉

	3F 得榮郵局已上榜謝謝大家研一上 (2020/12/11) (C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種-- 一般審查檢舉
	4F Ann+ 大一下 (2021/05/26) ^{(C)應以風險基礎方法決定其執行強度，分為加強審查及簡化審查二種>>一般} 檢舉

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