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試卷資訊

試卷名稱：109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員( A、B、C、雙語組)、防制洗錢交易監控人員：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#89782

年份：109年

科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)

79.依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定，客戶為個人時，下列何者屬於銀行至少應取得的資訊，以辨識其身分？ A.姓名、出生日期、戶籍或居住地址 B.工作證明、學歷證明 C.國籍、官方身分證明文件號碼、外國人士居留或交易目的 D.父母親、兄弟姊妹及配偶姓名
(A)僅 AB
(B)僅 AC
(C)僅 ACD
(D) ABCD

正確答案：登入後查看

詳解 (共 2 筆)

丁子

B1 · 2020/08/12

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銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第四條...

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B2 · 2024/07/20

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未解鎖

前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資...

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