試卷資訊
試卷名稱：109年 - 109 第一銀行_新進人員甄選_一般行員( A、B、C、雙語組)、防制洗錢交易監控人員：會計學、貨幣銀行學、票據法、銀行法及洗錢防制相關法令#89782
年份：109年
科目：銀行-綜合科目(含會計學概要、票據法概要、貨幣銀行學概要、銀行法)
80.客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，銀行應如何處理？
(A)依法不得與該客戶建立業務關係
(B)將該客戶直接通報金融情報中心，尋求指引
(C)將該客戶直接通報外交部，尋求指引
(D)將該客戶直接視為高風險客戶，並採取強化確認客戶身分措施
詳解 (共 4 筆)
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客戶/實質受益人現任國外PEPs--高風...
未解鎖
§7 金融機構及指定之非金融事業或人員...
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金融機構防制洗錢辦法 第 10 條 金...
未解鎖
§7金融機構及指定之非金融事業或人員對現...
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