80.客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，銀行應如何處理？
(A)依法不得與該客戶建立業務關係
(B)將該客戶直接通報金融情報中心，尋求指引
(C)將該客戶直接通報外交部，尋求指引
(D)將該客戶直接視為高風險客戶，並採取強化確認客戶身分措施

答案：登入後查看
統計： A(0), B(7), C(4), D(130), E(0) #2430509

詳解 (共 1 筆)

#4231670
金融機構防制洗錢辦法§10 一、客戶或...
(共 92 字，隱藏中）
前往觀看
2
0